Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: +7 (391) 226-66-62 E-mail: is@is-kras.ru
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38, офис 514-520, 5 этаж
05.05.2022
Утверждены особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств

     Федеральным законом от 01.05.2022 N 125-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
     
     Установлено, что кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением определенных случаев.
     
     Определено, что кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства (включая судебные органы) запроса о предоставлении сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса обязана проинформировать о факте получения такого запроса Центральный Банк Российской Федерации, который направляет полученную от кредитной организации информацию в федеральный орган исполнительной власти, определенный Президентом РФ.